제27기 정기주주총회 개최 안내
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 365조와 정관 제 17조 2항에 의거 정기주주총회를 아래와 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
◀ 아 래 ▶
1. 일 시 : 2014 년 3 월 7 일 (금요일) 오전 11시 30분
2. 장 소 : 본사 회의실 < 전북 정읍시 2산단 8길 3 (하북동) >
3. 회의목적사항
가. 보고 안건
제 1호 의안 : 제27기 영업보고
제 2호 의안 : 제27기 감사보고
나. 부의 안건
제 1호 의안 : 제27기 결산 재무제표 승인의 건 - 결산배당 (주당 100원)실시
제 2호 의안 : 정관 변경의 건 - 이사의 임기 변경 외
제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 최원선 후보자 이사 선임
제 4호 의안 : 제28기 이사 보수한도 승인의 건 - 5억원 (전기와 동일)
제 5호 의안 : 제28기 감사 보수한도 승인의 건 - 2억원 (전기와 동일)
제 6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정(안) 승인의 건
2014 년 2 월 19 일
주식회사 고 리 대표이사 박 재 우 |
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